天准科技拟投入不超1.75亿元回购股份 系科创板首例回购案例

8月18日,科创板在线获悉,天准科技(688003.SH)发布以集中竞价交易方式回购公司股份方案。

天准科技董事会于2020年8月14日收到公司董事长、实际控制人徐一华《关于提议苏州天准科技股份有限公司回购公司股份的函》。徐一华提议天准科技以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。

2020年8月17日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司全体董事出席会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

本次天准科技回购的方案:金额上限人民币1.75亿元(含),回购价格上限35.00元/股进行测算,回购数量约为500万股,回购股份比例约占公司总股本的2.58%。按照本次回购下限人民币8750万元(含),回购价格上限35.00元/股进行测算,回购数量约为250万股,回购比例约占公司总股本的1.29%。

对于天准科技回购的目的,徐一华认为是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,所以提议公司以自有资金回购部分股份,并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况:

独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见:

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、人民币1.75亿上限股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

3、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。

4、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金,本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次回购股份方案可行。

5、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益。

天准科技对此次回购方案发布的不确定性风险:

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

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